Схема по банкам в реале

Тема в разделе "ДЕЛИМСЯ ОПЫТОМ", создана пользователем jRoco, 13 янв 2016.

  1. jRoco
    off

    jRoco Бываю в Норе УЧАСТНИКИ

    Сообщения:
    20
    Пол:
    Мужской
    Адрес:
    Rio
    Репутация:
    1
    Сфера:
    Коммерция
    383814998.jpg

    Схема по банкам в реале

    ВСТУПЛЕНИЕ
    Недавно пришла мысль описать самую основную тему по банкам и как работали многие мошенники унося суммы от 200 000 до 1 000 000$. Тема довольно не сложная и прокрутить ее мог любой ушлый паренек немного шаривший в ит криминале, пообщавшись со многими ребятками с разных форумов, я сделал вывод, что тема в 2015 году работала 50 на 50, а сейчас думаю 40 на 60, если брать не заезженные банки. Суть следующая, ищем жирный счет в любом банке, к нему нужны будут все данные, далее рисуем книгу (заказываем паспорт на эти данные) и если нужно книжку банка (документ о вкладе). Потом находим подходящего дропа, обуваем, одеваем, обучаем и отправляем заказывать деньги в банк, далее забирать. Давайте сейчас пробежимся подробно по каждому пункту и рассмотрим ошибки людей, которые сидят за решеткой, а таких не мало. Держитесь ребята, мы с вами!

    ПОИСКЕ СЧЕТА

    Если рассмотреть официальные дела по данное теме (все есть на гос сайтах и новостях, примеры будут ниже), в основном где страдают клиенты Сбера. Там организаторы находили сотрудника отделения банка и тот им ищет крупные счета с балансами и выдает максимальный пакет данных для изготовления паспорта под этот счет. Минус этой схемы в том, что тут 100% принимают сотрудника банка, кто дает данные ( он лазил по этим карточкам клиента в БД Банка и палится ступудова) Служба безопасность в 1 минуту отследит все просмотры и действия данного сотрудника. Как вариант искать такого человека без концов и через цепочки людей, не знакомых.


    От себя
    Можно купить данные счета через интернет, но тут у вас нет никаких гарантий, что информация достоверная. Например, если вы купили счет в Альфе, то можно позвонить в Банк и попробовать заблокировать счет, только по паспортным данным без кодового слова пока, если такой тип найдется, то счет существует и можно скидывать трубку. Баланс тут не проверить(



    От себя
    Я тут подумал еще вот такой вариант. Идем на автору, ищем объявление о продаже автомобиля от 8 000 000 рублей, обязательно нужно найти объявления где есть имя. Звоним, обращаемся по имени, уточняем все вопросы по авто и оплате, предлагаем перевод на сбербанк после осмотра, если все устроит. Например говорит согласен, это означает, что у нас есть Имя, телефон и информация со слов продавца авто, что готов принять оплату на сбер, отсюда следует, что у нас есть немного данных очень богатова человека со сбером)

    Что мы можем сними сделать?

    Например пробить данные по номеру телефона за 2000 руб и получить все паспортные данные, если имя совпадаем с именем в объявлении, то верняк наш человек. Я пробиваю данные по мобилкам ТУТ

    С этими данными мы уже сможем сделать на него паспорт с фото дропа. Его можно пробить по вк и тп найти фото и подобрать дропа.

    С паспортом мы можем попробовать пойти в банк, восстановить симку или еще кучу всего) Каждый знает сам для себя , я думаю на форуме nora.biz этому найдется применение)

    Еще вариант с Логами
    По хакерской теме есть такой термин LOG'и, это отчеты с зараженных компьютеров, в таких отчетах есть вся информация и пароли. Доступы к почте, банку, вк, играм.... Вот тут можно купить или узнать http://nora.biz/index.php?forums/ЛОГИ-АККАУНТЫ-ПОИСК-url.135/
    можно поискать людей у кого есть доступы в онлайн банки с большими счетами, они их слить не могут т.к нет смс, кодового слова, паспорта... Но мы то работаем в реале, точнее не мы, а мошенники)

    ПОИСК И ОБУЧЕНИЕ ДРОПА

    Перейдем к следующему этапу, допустим у нас есть данные счета с хорошим балансом в 500 000$, этот счет находится в определенном банке, мы провели там анализ и узнали, что для заказа крупной суммы требуется лишь паспорт и 24 часа, что доставить деньги (в основном во всех банках суммы от 500 000 рублей нужно заказывать заранее). Значит нам нужен адекватный дроп, который не трясется, внятно разговаривает, одеть и отмыть мы всегда можем.

    Лучше всего искать дропа через интернет с личной встречей, но в объявлении не писать суть и сначала его проверить в мелких делах. Можно найти дропа через дальних знакомых и через цепочку, но лучше все делать удаленно и нанять сопровождающего, но что бы он нигде не палился.

    ИЗГОТОВЛЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ

    Изготовление я бы отдал сервису Безмигалок или еще одному, но сторонняя реклама на форуме запрещена запрещена. Модеры я прочитал правила и хочу к вам т.к у меня куча кейсов ))) Я лично видел документ селлера Безмигалок, это отличная книга, всегда 2 производителя делают подобное качество. Цены конечно кусачие, но тема как мы видим окупается с полна)

    ЗАКАЗ ДЕНЕГ В БАНКЕ

    Далее по сценарию мошенников идет отправка дропа в банк и заказ денег. Тут нужно быть осторожным, так как многие банки могут сделать прозвон о доставке денег на реальный номер владельца счета. Самые опытные и хитрые))) мошенники))) дополнительно восстанавливают симкарту в день доставки денег и делает это рано утром, так как банки звонят ближе в времени получения денег и не будет смс уведомления.

    ЗАБОР ДЕНЕГ И ДРОПА

    Например вы предложили дропу 2 000 000, а он видет в сумке 30 000 000 и нужно это понимать. Сначала когда вы выдали дропу паспорт и все рассказали мошенники отправляют его на такси и потом забирают все документы. В день забора денег они встречаются и заказывают таки, он такси уже приезжает подставкое, но которе не вкурсе всей темы, что даже детектор фсб не покажет. Этот таксис на связи и ждет дропа, но дроп не в курсе т.к заказывали при нем. Тут конечно у мошенников фантазия играет по разному, кто то прет в лоб и ему пох, кого то кидают дропы и он остается с минусом.

    Это не схема и инструкция к применению, это просто аналитика судебных дел)

    АВТОР - JROCO
    --
    Специально для форума http://nora.biz
     
    Последнее редактирование: 13 янв 2016
  2. root
    off

    root NOSAM Команда форума

    Сообщения:
    349
    Пол:
    Мужской
    Репутация:
    114
    Сфера:
    ИТ-Безопасность
    Депозит:
    999 999 999
    Закреплено, отличный материал.

    Кража денег со сберкнижки, Киров

     
  3. Starley
    off

    Starley Бываю в Норе УЧАСТНИКИ

    Сообщения:
    23
    Адрес:
    ГИБДД №1
    Репутация:
    8
    Сфера:
    Документы
    Тема то умерла, работает 5/100 и сажают пачками, но про автору нормально придумал.
     
  4. SONS
    off

    SONS Пока одупляюсь БЕЗ ПРОБЕГА

    Сообщения:
    3
    Пол:
    Мужской
    Репутация:
    0
    Сфера:
    Другое
    Сидел с человеком в сизо год назад, поехал по это теме.